中国人民银行行政处罚_中国人民银行行政处罚程序规定

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＋０＋ 总计罚款130万元!光大银行被央行处罚 三名责任人同步领罚近日,中国人民银行公示了银罚决字〔2026〕59-62号行政处罚信息。中国光大银行股份有限公司因“未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。”两项违法行为被中国人民银行处以罚款121万元。同时,该行三名相关责任人被同步追责,合计被罚款9...

警告,罚款74万元!东方财富证券因两项违法行为被央行处罚近日,中国人民银行公示了银罚决字〔2026〕72号行政处罚信息。东方财富证券股份有限公司因“未按照规定开展客户尽职调查;未按照规定报告可疑交易”等两项违法行为,被中国人民银行给予警告,并处以罚款74万元。处罚决定于2026年6月22日作出,公示期限为三年。

罚款106万元!兴业银行被央行处罚 两名责任人同步领罚近日,中国人民银行公示了银罚决字〔2026〕68-70号行政处罚信息。兴业银行股份有限公司因存在两项反洗钱相关违法违规行为,被处以罚款106万元;同时,该行两名相关责任人被同步追责,合计被罚款7.5万元。处罚决定已于2026年6月3日作出,公示期限为三年。处罚信息显示,兴业银行...

重罚!总计超563万元!渤海银行涉11项违法行为被央行处罚 7名责任人...近日,中国人民银行公示了银罚决字〔2026〕81-87号行政处罚信息。渤海银行股份有限公司因存在11项违法违规行为,被中国人民银行给予警告、没收违法所得8.510725万元,并处罚款534.37万元,合计罚款超542万元。同时,该行7名相关责任人被同步追责。相关处罚决定均于2026年9月...

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(^人^) 光大银行被罚121万元 未按规定履行客户身份识别义务等中国经济网北京10月20日讯 中国人民银行网站近日披露的行政处罚公示银罚决字〔2026〕59-62号显示,中国光大银行股份有限公司未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。中国人民银行对其罚款121万元。廖某军(中国光大银行股份有限公司数字...

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新国都:不存在被中国人民银行立案调查或实施行政处罚情形南方财经7月3日电,有投资者在互动平台提问新国都(300130):控股子公司嘉联支付有限公司是否正接受中国人民银行深圳市分行的监管调查?新国都对此表示,截至目前,公司及子公司近期未收到人行出具的立案调查通知书或行政处罚事先告知书,不存在被中国人民银行立案调查或实施行政...

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央行开出反洗钱罚单,多家银行密集被罚!10月16日,中国人民银行公示了一批行政处罚。其中,农中建以及光大、华夏、兴业银行等多家银行被罚。中国农业银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易,被罚134万元。三名相关责任人分别被罚3.5万元、3.5万元、4.5万元。行政处罚决定书文...

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∩▂∩ 阳光人寿因多项违规被央行罚款314.4万元 责任人同步领罚近日,中国人民银行公示了银罚决字〔2026〕73-74号行政处罚信息。阳光人寿保险股份有限公司因存在多项违法违规行为,被中国人民银行给予警告并处以罚款314.4万元;同时,该公司相关责任人梁某泉被同步追责,罚款0.76万元。相关处罚决定均于2026年6月22日作出,公示期限为三年。...

∪﹏∪ 招商银行重庆涪陵分行被罚33.5万元:违反金融统计管理规定等来源:金融一线 10月23日金融一线消息,中国人民银行涪陵分行行政处罚决定信息公示表显示,招商银行重庆涪陵分行因违反金融统计管理规定、违反账户管理规定、违反数据安全管理规定,被中国人民银行涪陵分行警告,并处罚款33.5万元。

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建设银行石河子市分行被罚58.88万元:违反支付结算管理规定等来源:金融一线 10月23日金融一线消息,中国人民银行石河子市分行行政处罚决定信息公示表显示,中国建设银行股份有限公司石河子市分行因违反支付结算管理规定;违反金融统计管理规定;违反反洗钱管理规定,被中国人民银行石河子市分行警告,并处罚款58.88万元。