艺术品是用来洗钱的

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≥▽≤ 澳门赌场停业后,瓷器拍卖要成“洗钱新战场”?却能被用来给赝品背书;还有人把假瓷器做成NFT,在虚拟平台制造虚假交易记录,72小时就能完成上亿资金清洗。加上新《反洗钱法》虽然扩大了监管范围,但对艺术品交易的具体规范还没跟上,拍卖行又有“为买卖双方保密”的规定 ,洗钱者几乎是“如入无人之境”。之前上海就破过一个...

不义之财留不住!“福建帮”苏炳海在伦敦的大量资产被英国没收据媒体报道:近日,横跨中、新、英三国的30亿元洗钱案关键人物苏炳海在英国伦敦的大量资产被英国当局没收,这笔“不义之财”主要包括九套公寓、价值数百万英镑的稀有恐龙化石,以及一批中国艺术品! 一、此次英国当局没收的核心资产情况 被没收的核心资产: 1.不动产 英国...

英美豪强,开始对中国的“企业家”远洋捕捞11件中国古董艺术品及34.3万英镑租金收入。 七七八八加在一起,大概是人民币2.55亿元。 没收的理由是: 苏炳海涉嫌2023年新加坡最大的一桩洗钱案,涉案资产超25亿美元。 他洗钱的手法是拍卖古董变现,这个古董是三具恐龙骨架: 一对母子异特龙和一具梁龙,距今约1.5亿年...